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海欣股份时隔两年“二次举牌”背后:湖南省级金控玩家重出江湖?

8月13日,无控股股东的海欣股份再掀波澜,公司大股东深圳凝瑞及其一致行动人达成二次举牌。并且,深圳凝瑞不排除继续增持,这意味着其有可能改变海欣股份“无主”的局面。深圳凝瑞为湖南财信金控旗下公司,时隔两年半再度举牌海欣股份,或与该金控集团重启省级资本平台运作有关。

标签: 上市公司 海欣股份 A股

8月13日晚间,海欣股份发布公告显示,公司股东深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙)及其一致行动人发起二次举牌。


据悉,深圳凝瑞为湖南财信金融控股集团旗下公司,而该集团系湖南省唯一的省级地方金融控股平台。市场分析,由于增持数量偏少,举牌“财务投资”的意味不浓,“宣誓主权”意味明显,可能将改变上市公司“无主”的现状,表明湖南财信金控有可能重启省级资本平台运作。


2016年,湖南财信曾策划旗下财富证券通过参与华菱钢铁重大资产重组,来达到曲线上市的目的,然而该项重组以终止告终。有分析认为,2017年,湖南财信金控有意义于规整旗下资产平台,并将产业,金融合并而归,分作两大上市平台统一管理。海欣股份作为拥有长江证券与长信基金两个金融牌照的实体,事实上是让湖南财信金控完成了“全牌照”的布局。


海欣股份目前处于“无主”状态,既没有控股股东,也没有实际控制人。2016年2月,深圳凝瑞第一次举牌,此后持续增持海欣股份股权至9.92%,从而对上市公司董事会格局产生重大影响,深圳凝瑞出身的孟文波也成为上市公司董事长。


不过,2018年7月6日,孟文波突然宣布辞职,由俞锋代理董事长职位。实际上,在孟文波之前,俞锋便是上市公司董事长。此次孟文波辞职,导致深圳凝瑞在董事会话语权下降。孟文波辞职后,深圳凝瑞随即再度开启增持,欲通过增持股权的方式,对上市公司施以更大影响力。


二次举牌


根据海欣股份8月13日晚间发布的《股东权益变动提示性公告》显示,上市公司于8月12日收到深圳凝瑞及其一致行动人深圳市惠和投资基金管理有限公司的通知,深圳凝瑞于7月20日、8月10日分别通过集中竞价的方式增持58.82万股和43.48万股,合计增持102.30万股,占上市公司总股本比例达0.0848%。



原本深圳凝瑞及其一致行动人持有海欣股份9.92%的股份,此次增持后,持股比例达到10%,达成二次举牌。未来12个月内,深圳凝瑞在合法合规的前提下,如有合适时机,将进一步增持上市公司股份。


7月6日晚间,海欣股份曾发布公告,孟文波辞去公司董事、董事长职务,暂时由副董事长俞锋先生履行董事长职务。需要注意的是,公告中并没有提到孟文波辞职的原因。


孟文波辞职两周后,深圳凝瑞便开始了增持行为,然而深圳凝瑞在达成二次举牌后,孟文波又被海欣股份监事会盯上了。举牌公告发布后第二天,8月14日,上市公司发布公告显示,监事会于当天达成决议,拟对孟文波进行离任审计。


谁的海欣股份?


在深圳凝瑞2016年2月第一次举牌前,海欣股份便处于“无主”状态,深圳凝瑞及其一致行动人增持成第一大股东后,便改组刚刚成立的董事会,加剧了上市公司董事会的混乱局面。


在深圳凝瑞举牌前,海欣股份第8届董事会基本处于“三足鼎立”的状态,当时公司前三的股东上海松江洞泾工业公司、上海玩具进出口有限公司和申海有限公司分别拥有两个股东席位,其余3名为独立董事。


当时公司董事会中,董事长俞锋曾任洞泾镇党政办主任,蔡雪莲为上海洞泾资产经营管理有限公司(简称洞泾资管)副总经理,应为第一大股东洞泾工业提名;而副董事长崔倩和范杰分别为申海有限公司副总经理和董事;鲁光麒和王培光均出身上海玩具进出口。


2016年6月17日,在上市公司2015年度股东大会通过决议,海欣股份董事会部分成员发生变更,李四权替代蔡雪莲成为上市公司董事,高前善替代郭永清成为上市公司独立董事。由于李四权也出自洞泾资管,上市公司董事会格局没有发生根本变化。



                                                 来源:环球老虎财经综合整理


 


然而仅两个多月后,海欣股份董事会格局便发生剧变。令原本“三足鼎立”的董事会格局,变得更加复杂化。


2016年9月22日,海欣股份召开临时股东大会,对董事会进行改选。原本第8届董事会中,只有俞锋、王培光和独立董事祝兆松留任。第9届董事会中,孟文波出自深圳凝瑞;应政、包遂分别为上市公司总裁和副总裁;陶建明出自上海新工联(集团)有限公司,而范杰为该集团监事会主席,因此,陶建明应该是替代范杰作为申海有限公司的代表。独立董事中,王红艳出自长沙理工大学;周兰出自湖南大学。


可以看出,原本洞泾工业、申海有限公司和上海玩具进出口分别拥有2个董事席位,到了第9届董事会,分别降为1个董事席位。而孟文波成为上市公司董事长,其余两名新增董事均为公司管理层成员。


考虑到深圳凝瑞为湖南财信金控旗下公司,独立董事王红艳、周兰均出自湖南省内大学,两位独立董事很有可能在相关决议上偏向于深圳凝瑞。


海欣股份董事会之所以进行改选,应与深圳凝瑞及其一致行动人持续增持有关。截至2016年中报,深圳凝瑞、深圳惠和持股比例分别为5.43%、2.81%,合计持股比例达8.24%,超越洞泾工业成为上市公司第一大股东。此后深圳凝瑞及其一致行动人再度增持,截至2016年三季报,深圳凝瑞、深圳惠和持股比例分别为6.66%、3.25%,合计持股比例达9.92%。


不为医药为金控?


深圳凝瑞举牌海欣股份,显然是看中了处于“无主”状态,借机“夺壳”为后续资本运作做准备。


第一次举牌,似乎是在昔日方正证券资本运作舵手王红舟的操盘之下。王红舟对方正证券最大的贡献,无疑是运作方正证券吞下了湖南的泰阳证券,为方正证券成为全国性券商奠定基础。2015年2月,王红舟被方正证券蹊跷解职,随即加入湖南财信金控,成为该集团董事长兼总经理。


海欣股份主要从事长毛绒纺织和医药流通及制造等业务,根据2017年年报显示,纺织业营收4.00亿元,占比41.46%,医药流通营收3.48亿元,占比36.03%,医药制造营收2.17亿元,占比22.51%。


不过,王红舟看中的,应该是海欣股份旗下的金融资产。据悉,海欣股份持有长江证券4.49%的股份,为公司第四大股东;持有长信基金31.21%的股份,为公司第二大股东。此外,长江证券也持有长信证券44.55%的股份。



湖南财信金控持有湖南信托100%股权,持有财富证券96.49%的股权,持有吉祥人寿38.26%的股权,持有华融湘江银行20%的股权。湖南财信金控手中握有券商、保险、信托和银行牌照,还缺乏期货和公募基金牌照。通过举牌并增持海欣股份,可以间接参股长信基金,补上公募基金牌照。



                                                          来源:湖南财信金控官网


 


实际上,海欣股份净利润也很大一部分来源于参股上述金融公司所得。2017年上市公司净利润1.05亿元,而该年度分别获得长江证券、长信基金现金分红3725万元和4804万元,合计8529万元。


值得一提的是,2018年8月7日,王红舟被免除湖南财信金控总经理职务,此前他也已卸任集团董事长,而海欣股份前董事长孟文波也属于他从方正证券带去的团队成员之一。


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